В ходе расследования AADE выяснилось, что за китайскими предприятиями стояла компания по производству программного обеспечения с греческим юридическим представителем и два китайца из Словакии, которые оказывали техническую поддержку преступникам, «дорабатывая» их кассовые аппараты.
История началась в январе, когда в ΑΑΔΕ поступили анонимные жалобы на незаконные действия компании, расположенной в Комотини, еще одной, расположенной в Ларисе, и филиала в Салониках. В частности жалобы касались нечитаемого QR-кода на чеках. Проверка читаемости, проведенная AADE, показала, что жалобы соответствуют действительности, а в документах были указаны меньшие суммы, чем на самом деле.
Был использован метод «тайного покупателя», в рамках которого сотрудники Управления опрашивали покупателей в указанных магазинах. Чтобы поймать уклонистов на месте преступления, специализированный персонал технологически вмешался в систему, сократив время передачи данных FEM с 24 часов до одной минуты, чтобы в тот же момент, когда совершается операция, сотрудник AADE мог сравнить ее с данными Z кассового аппарата. В результате электронной рассылки выявлен поставщик нелегального аппарата и таким образом раскрыта сеть его клиентов, состоящая из 287 предприятий, все из которых занимаются розничной торговлей и принадлежат гражданам Китая.
Проверка за февраль показала, что было передано 220 000 чеков на общую сумму 3 миллиона евро, но реальный оборот был в разы выше, так как при наличном способе оплаты снижение заявленной стоимости по отношению к фактической достигало 90%. Наглядным примером является чек на сумму 21,90 евро, по которому была задекларирована сумма в размере ... 2,1 евро.
По словам руководителя AADE Джорджа Пицилиса, истинные масштабы уклонения от уплаты налогов пока неизвестны, поскольку контроль продолжается, но ожидается, что они достигнут "невиданных высот".
