Заведено дело против 2 ведущих членов за создание и руководство преступной организацией, члены которой совместно и неоднократно совершали мошенничество путем незаконного доступа к электронным банковским данным, подделки, отмывания денег от преступной деятельности, а также принятия и отчуждения преступных продуктов с общим ущербом более 120 000 евро.
В материалах дела также фигурируют 66 человек, которые выступали в роли "денежных мулов" и обвиняются в предоставлении активов для облегчения целей преступной организации.
Как выяснилось при полицейском расследовании, в ходе которого использовалась информация, а также проводились технико-цифровые исследования, действия организации расположены в хронологическом порядке с марта 2023 года, а ее члены действовали по определенной методике. В частности члены преступной организации совершали мошенничество, используя два различных способа действий:
- 1-я методика - виртуальная реклама в социальных сетях:
- они размещали фиктивные объявления о продаже автомобилей и сельскохозяйственной техники по очень низкой и заманчивой цене, и таким образом жертвы находились пассивно, поскольку они сами общались с преступниками,
- впоследствии, чтобы "заключить" сделку, преступники просили и получали предоплату под предлогом того, что автомобиль не будет доступен другому потенциальному покупателю;
- вытянув из жертв как можно больше денег, они прекращали всякую связь, чтобы их следы исчезли.
- 2-я методика - получатели компенсаций и пособий:
- мошенники выслеживали потенциальных жертв через онлайн-платформы и притворялись сотрудниками государственных учреждений, выдавая себя за отправителей государственной субсидии или возмещения,
- использовали незнание жертв о банковских операциях и поручали им переводить средства на "деловые" счета третьих лиц, уже "завербованных" членами организации,
- получали доступ к самому банковскому счету, нанося тем самым еще больший финансовый ущерб жертвам.
Как отмечается в объявлении, в обоих случаях они переводили деньги на банковские счета людей, которых они "завербовали" в качестве "денежных мулов", за вознаграждение в размере 300-500 евро, в зависимости от банка, который обслуживал их каждый раз.
По данным ELAS, характерной особенностью их методов работы было то, что члены преступной организации проявляли большое мастерство, изобретательность и поразительную успешность, избегая ошибок, которые могли бы привести к их обнаружению. Они составляли списки и собирали информацию об объектах, часто связываясь с ними за некоторое время до аферы, чтобы обогатить их информацию, чтобы быть убедительными в окончательном сообщении.
Чтобы остановить их деятельность, в субботу утром (15/06) в домах членов организации была проведена скоординированная полицейская операция, в ходе которой выявлен и арестован один из ведущих членов, а также еще один человек, который играл роль "денежного мула", за нарушение законодательства о наркотиках. В ходе проведенных обысков обнаружены и изъяты следующие вещи:
- 3 автомобиля,
- 7 710 евро,
- 9 мобильных телефонов,
- множество банковских карт,
- 3 игровые приставки,
- ноутбук и смарт-часы,
- множество документов (налоговых, банковских и т.д.)
- 2 коробки, содержащие 60 таблеток наркотиков.
В ходе расследования на данный момент выявлены 12 случаев мошенничества, а сумма незаконной прибыли превысила 154 000 евро. Арестованные доставлены в компетентный отдел прокуратуры.
